一追到底!涉案3800万元赃款追缴取得重大突破

作者:张雪琳 时间:2019-4-29 16:16:45 阅读:1014次
 

2019425日,铜官区法院党组书记、院长王欣带领执行团队前往上海执行,就追缴铜陵市某商贸有限责任公司、黄某违法所得3800万元一案取得重大进展,涉案赃款将被彻底追缴。

黄某系铜陵市某商贸有限责任公司法定代表人,2013-2015年间,铜陵某商贸有限责任公司、黄某多次使用虚假贸易合同资料,以商业承兑汇票贴现、开立国内信用证方式,非法骗取资金多达16亿元。2016年,铜官区检察院向铜官区法院提起公诉,法院审理后以骗取票据承兑、金融票证罪、单位行贿罪判处黄某有期徒刑六年零六个月,并处罚金一百万元,同时追缴违法所得。

刑事判决书生效后,黄某被送往监狱执行刑罚,案涉财产刑部分也被移送至执行局启动财产追缴程序。为及时维护被害人合法权益,一把手院长亲自督办,执行法官第一时间梳理案件财产线索,多次远赴涉案财产地摸排调查。经调查,黄某及其公司曾以合作名义向案外人吴某某转移违法所得共计3800万元。法院认定上述款项应予以追缴,但得知案外人吴某某系外籍人士,长居境外,其委托上海某律所潘律师代为处理相关事务。经多次联系潘律师,其表示愿意协商处理。

2019425日,王欣带领执行团队,前往上海,找到上海某事务所。潘律师对王欣亲自来协调很意外,王欣要求查看吴某某储存在上海某地的石雕等物品,经详细查看物品登记簿和现场有关石雕等物品后,执行团队与潘律师沟通,耐心释法明理,潘律师代表吴某某同意配合法院执行,提出货币赔付的可能性小,同意用石雕等物品抵付。执行团队表示征求受害人意见后,再组织双方就用来抵付3800万元的石雕等物品进行评估。下一步,对于剩余赃款铜官区法院会继续追缴到底,彻底铲除其经济基础,摧毁再犯能力,不让犯罪分子再有回血能力和死灰复燃的机会。

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